Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını yapan Mali Hataları Araştırma Konseyi (MASAK); kara para aklama cürmü ve terörizmin finansmanı hatası gib, mevzularda çalışma yapıyor.

Hayrettin Kurt’un başkanlığını yaptığı MASAK, son devirde birçok muvaffakiyete imza attı.

Bunlardan biri SİLİCİ operasyonu.

MASAK tarafından, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği belirlendi.

5 YILDA 15 MİLYAR LİRALIK ZİYANA DUR DENİLDİ

Dataları silinen akaryakıtın şimdiki maddi pahasının yaklaşık 3,6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna nazaran devletin yılda 3’er milyar lira olmak üzere 5 yılda 15 milyar lira ziyana uğratıldığı tespit edildi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU

Cumhuriyet tarihinin en büyük “akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı” operasyonunda 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, bir istasyon teknik takviye firması, 2 otomasyon yazılım firması ve bağlı bir şubesi olmak üzere 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının iştirakiyle yapılan aramalarda mali evraklara, bilgisayar ve cep telefonu üzere dijital malzemelere el konuldu.

DEVLETE AYLIK 400 MİLYON LİRA VERGİ

Vergi kontrolünden kaçmak isteyen firmalar, matrah artırımına girmek için süreçleri geciktirmek emeliyle nüfuzlarını kullandı. Lakin resmi düzenlemeyle matrah dışına çıkarılan kaçakçılık kabahatinin sona erdirilmesiyle, devletin kasasına aylık 400 milyon lira vergi yararı girmeye başladı.

SİLİCİ-2 OPERASYONU: 1,2 MİLYAR LİRALIK VURGUN TESPİT EDİLDİ

Silici operasyonundan bir ay sonra ikinci operasyon düzenlendi. Bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını ziyana uğrattığı tespit edilen bireylere yönelik yapılan operasyonda, 120 kuşkulu gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon yapılan 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış̧ verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa kıymetinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu tespit edildi.

SATIŞ METOTLARI DEŞİFRE OLDU

Yürütülen soruşturma ve düzenlenen operasyonlarla otomasyona müdahaleli satış formülü de deşifre edildi. Buna nazaran dağıtıcı firmadan yüklenen tankerdeki akaryakıt A istasyonuna fatura edildi fakat B istasyonuna gönderildi. A istasyonunca, fatura edilen fakat fiziken gelmeyen akaryakıt vergi oranı üzerine komite eklenerek kum ocağı, nakliye, asfalt firmalarına “istasyon dış satışı” formunda satılmış gösterildi. Bu firmalar akaryakıtı satın almış üzere yaparak faturayı masraf gösterdi ve yüzde 18’lik vergi dilimi üzerinden devleti ziyana uğrattı. B istasyonuna faturasız olarak gönderilen akaryakıt ise otomasyon sistemine müdahale edilerek sistemden silindi. B istasyonu faturasız akaryakıtı son kullanıcılara sattı.

FETÖ’CÜLERİN İNKAR SİYASETİ MASAK SAYESİNDE ÇÖKTÜ

MASAK, bu başarılı operasyonun yanı sıra, terör örgütlerine yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda da isimli makamlara bilgi sağlıyor.

15 Temmuz’daki kanlı darbe teşebbüsünün akabinde örgütler bağını inkar eden FETÖ’cülerin palavraları, MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı.

MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 tahlil belgesini tamamlarken, bu belgeler kapsamında toplam 270 bin 614 gerçek ve hukukî kişi hakkında düzenlediği tahlil raporlarını isimli makamlara sundu.

Türkiye’nin mali istihbarat ünitesi olan MASAK, kara para aklanması ve terörün finansmanı hataları kapsamında tüm ülkelerdeki muadili istihbarat üniteleriyle iş birliği halinde faaliyetlerini sürdürürken bu kapsamda, araştırma konusu şahısların yurt dışına uzanan ve mahiyeti anlaşılamayan finansal süreçlerine ait bilgi paylaşımı/talebi yapıyor.

MASAK’IN UYUM ŞURASI KİMLERDEN OLUŞUR

• Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında,
• Mali Cürümleri Araştırma Heyeti Lideri,
• Ulusal İstihbarat Teşkilatı Lider Yardımcısı,
• Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü,
• Vergi Kontrol Konseyi Lideri,
• Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü,
• Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü,
• Ticaret Bakanlığı Gümrükler Koruma Genel Müdürü,
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lider Yardımcısı ve
• Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Gerekli hallerde kurum ve kuruluşların temsilcileri, görüş ve bilgilerine başvurulmak üzere Uyum Konseyi toplantılarına davet edilebilir ve Konsey yılda en az iki kez toplanır.

UYUM ŞURASININ MİSYONLARI

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 232. unsurunda Mali Hatalarla Çaba Uyum Şurasının misyonları, üyeleri ve çalışma formu aşağıdaki halde düzenlenmiştir;

“Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ait mevzuat taslaklarını pahalandırmak, kurum ve kuruluşlar ortasında uygulamaya ait işbirliğini artırmak, bu kapsamda uygulama stratejileri belirlemek ve yönlendirici kararlar almak üzere Malî Kabahatlerle Uğraş Uyum Şurası oluşturulmuştur.”

MASAK’IN VİZYONU

Kabahat gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla tesirli bir biçimde gayret ederek aktif bir iktisat ve inançlı bir toplum oluşmasına katkıda bulunan öncü bir kurum olmaktır.

MASAK’IN MİSYONU

Aklama ve terörün finansmanı cürümlerinin önlenmesi ve tespitine yönelik olarak; siyaset oluşturulması ve düzenleme yapılmasına katkıda bulunmak, süratli ve emniyetli bir halde bilgi toplamak ve tahlil etmek, araştırma ve inceleme yapmak, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmektir.

MASAK’IN MİSYONLARI NELERDİR

• Hata gelirleri olarak görülen gelirlerin aklanmasını önlemek için siyasetlerle birlikte buna uygun uygulama stratejilerini hazırlamak. Bu maksat çerçevesinde kurum ve kuruluşların ortasında çeşitli uyumlar oluşturulmaktadır. Kurumlar ortasında ortak çalışmalar yapılır ve görüşler alınır.
• Kanunlar çerçevesinde siyasetler hazırlanırken birebir vakitte kanun, tüzük ve yönetmelikler de hazırlanmaktadır. Bu noktada Bakanlar Heyeti kararlarının tam olarak uygulanabilmesi için düzenlemeler de yapılır.
• Cürüm sonucu ortaya çıkan gelirlerin aklanması çalışmaları ile uğraş etmekte ve aklama cürümlerinin yaşanmaması için gerekli çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadır.
• Kamuoyu takviyesi ve hassaslığının artırılması için çeşitli çalışmalar düzenlenmektedir.
• Kanunlar çerçevesinde ilgili mevzuatlara yönelik yükümlülüklerin kontrolü yerine getirilmektedir. Şayet terör finansmanı ve aklama kabahatleri noktasında önemli formda kuşkular bulunuyorsa bu husus ilgili olan Cumhuriyet savcılığına intikal etmektedir.
• Yapılan incelemeleri ve sonuçları ilgili ünitelere aktarmakla vazifelidir. Kanun ve tüzüklere uygun gerekli yönetmelikleri hazırlamak da vazifeleri ortasındadır.

Ensonhaber