Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti Başkanlığı (MASAK) , Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik 17-25 Aralık 2013’te başlattığı soruşturma ve incelemelerine, hem ulusal hem de memleketler arası alanda yaptığı iş birlikleriyle birçok alanda devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK’a nazaran, Başkanlık tarafından FETÖ/PDY’nin finansal yapısına ait yürütülen soruşturma ve incelemelere 17-25 Aralık 2013 sonrası savcılık ve kolluk üniteleriyle koordineli olarak başlandı.

ÖRGÜTÜN ÖNDE GELEN KONTAKLI ŞİRKETLERİNE KAYYUM TAYİN EDİLDİ

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe teşebbüsüne kadar olan süreçte mali soruşturmalar olgunlaştırılırken, örgütün finansal bölümdeki en değerli aktörlerinden Kaynak Holding AŞ’ye, örgütle temaslı şirketlerin başında gelen Koza-İpek Holding AŞ’ye ve örgütün önde gelen kontaklı şirketlerine kayyum tayin edilme süreçlerine başlandı. 29 Mayıs 2015’te Asya İştirak Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilirken, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra yayınlanan kanun kararında kararnamelerle FETÖ/PDY yurt içindeki ekonomik varlıklarını kaybetti. Bu süreçte, örgütle irtibatlı eğitim kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları kapatılırken, ilişkili, iltisaklı, irtibatlı şirketlere de TMSF tarafından kayyum tayin edildi.

MASAK, FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

MASAK, aklama ve terörün finansmanı hatalarına ait toplanan dataları ve kuşkulu süreç bildirimlerini tahlil, kıymetlendirme ve ilgili ünitelere sevk faaliyetlerini sürdürüyor.

Bunun yanı sıra FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasında yer alan bireylerle ilgili savcılık ve mahkemelerden gelen taleplerde, hakkında mali tahlil raporu düzenlenmesi talep edilen gerçek ve hukukî bireylerin, FETÖ/PDY ile organik kontağı olup olmadığını tespite yönelik MASAK tarafından erişim sağlanabilen her türlü datayı bir ortada tahlil etmek suretiyle çalışmalarına devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK MALİ İNCELEMELER

MASAK, FETÖ/PDY’nin mali yapılanmasının deşifre edilmesine ait çalışmalar kapsamında isimli makamların örgüte yönelik soruşturma ve kovuşturmalarına katkı sağlıyor.

FETÖ/PDY kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda yer alan bireylerin mal varlıkları, iştirakleri, banka hesapları ve hesap hareketleri, FETÖ/PDY ile alakalı olabilecek para transferleri ve gibisi bahislerdeki tahlil raporları taleplerini yerine getiren Başkanlık, birebir vakitte resen yürüttüğü tahlil çalışmalarıyla örgütün mali sistem içindeki risk teşkil eden hareketlerde kullandıkları finansal enstrümanların tespitine yönelik çalışmalar da yapıyor.

MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 tahlil evrakını tamamlarken, bu evraklar kapsamında toplam 270 bin 614 gerçek ve hükmî kişi hakkında düzenlediği tahlil raporlarını isimli makamlara sundu.

MAL VARLIĞININ AKLAMA YAHUT TERÖRÜN FİNANSMANI KABAHATİYLE BAĞLANTILI FETÖ/PDY KUŞKUSU GÖRÜLEN 1.571 SÜREÇTE KARAR ÇIKTI

Hazine ve Maliye Bakanlığının yükümlüler nezdinde yahut bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden süreçlere husus mal varlığının aklama yahut terörün finansmanı kabahatiyle bağlı olduğuna dair kuşku bulunması durumunda 7 iş günü askıya almaya yetkisi bulunurken, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY kuşkusu görülen 1.571 süreçte bu karar verildi.

205 GERÇEK KİŞİNİN TÜRKİYE’DEKİ MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Ayrıyeten, bu yıl FETÖ/PDY ile iltisaklı 205 gerçek kişinin Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulması kararlaştırıldı, bu şahısların 203’ü, ayrıyeten 2015’te 11 kişi, 2017’de 72 kişi ve 2020’de de 120 kişi hakkında ilgili yabancı devletlerden mal varlığının dondurulması talebinde bulunuldu.

FETÖ İLE ÇABADA YURT DIŞI MUADİL KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ

Türkiye’nin mali istihbarat ünitesi olan MASAK, kara para aklanması ve terörün finansmanı cürümleri kapsamında tüm ülkelerdeki muadili istihbarat üniteleriyle iş birliği halinde faaliyetlerini sürdürürken bu kapsamda, araştırma konusu şahısların yurt dışına uzanan ve mahiyeti anlaşılamayan finansal süreçlerine ait bilgi paylaşımı/talebi yapıyor.

450 GERÇEK VE HÜKMÎ BİREYLE İLGİLİ YURT DIŞI MUADİL MALİ İSTİHBARAT ÜNİTELERİNE BİLGİ PAYLAŞIM TALEBİ

Bu çerçevede MASAK, FETÖ’nün finansman kaynaklarının engellenmesi emeliyle 2020 sonuna kadar örgüt hakkında 450 gerçek ve hükmî bireyle ilgili yurt dışı muadil mali istihbarat ünitelerine bilgi paylaşımı yahut talebinde bulundu.

Başkanlık, yurt dışı muhatapların örgüt ve finansal yapısı konusunda bilgilendirilmesi kapsamında da gerek yurt dışından gelen yabancı heyetlere gerekse Başkanlıkça yurt dışına yapılan heyet ziyaretlerinde FETÖ/PDY ve finansal yapısı hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

FETÖ TOPARLANMA ARAYIŞINDA

MASAK’a, 17-25 Aralık 2013 sonrasında olgunlaştırılan mali soruşturmalar ve bilhassa de 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonraki süreçte, FETÖ’nün güç kaybettiği, yurt içinde gelir elde etme imkanının neredeyse sıfırlandığı, bir toparlanma arayışında olduğu fakat yeni finansman kaynaklarına ulaşmak konusunda zorlandığına dair istihbari bilgiler ulaşıyor.

Başkanlık halihazırda başka istihbarat üniteleriyle de koordineli olarak faaliyetlerini sürdürürken bilhassa koronavirüs salgını periyodunda FETÖ’nün finansman toplama yahut edinme eforlarına ait her istihbari bilgiyi pahalandırıyor, rastgele bir kuşkulu konunun tespiti durumunda bahsin takibi için isimli mercilere bilgi veriyor.

BİLHASSA KRİPTO VARLIKLARIN, KARA PARA AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI HATALARINDA KULLANILABİLME RİSKİ YÜKSEK

Son vakitlerde finansal sistemdeki enstrüman çeşitliliği, teknolojik gelişmelere dayalı olarak artarken, bilhassa kripto varlıklar, büsbütün kullanıcının denetiminde, merkeziyetsiz, anonim özellikleri nedeniyle devletler ya da kamu kurumlarının denetimi dışındaki varlıklar olarak süreç görmeye devam ediyor. Bu özellikleri hasebiyle MASAK tarafından kara para aklama ve terörün finansmanı hatalarında kullanılabilme riskinin yüksek olduğu, kabahat gelirlerini gizleme gayretinde olanlar ve terör örgütleriyle bunları ve mensuplarını finanse edenler tarafından talep görebileceği bedellendiriliyor.

Başkanlık, bu kapsamda, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını yükümlüler ortasına alarak, kripto varlık kullanılmak suretiyle terör örgütlerinin finanse edilmesinin önlenmesi konusunda kıymetli bir adım attı.

ALINAN KARARLA KİMİ KURUMLAR CÜRÜM GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ÖNLEMLERDEN YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINDI

Bu çerçevede, Resmi Gazete’nin 1 Mayıs tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, “kripto varlık hizmet sağlayıcıları”, bankalar, sigorta şirketleri, varlık idare şirketleri, Ulusal Piyango Yönetimi, spor kulüpleri ve noterler ile tıpkı yükümlülükler altına alınarak, hata gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemlerden yükümlü tutuldu.

MASAK da kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bir rehber yayınlayarak, kara para ve terörün finansmanının konusunu oluşturan fonun takibi konusunda yükümlü kuruluşlar ortasına dahil edilen kripto para platformlarının uyacağı kuralları derledi.

Kelam konusu düzenlemeyle ulusal güvenliğe kast eden FETÖ/PDY ve gibisi yapılanmaların kripto varlık piyasasındaki finans kaynağının kesilmesi amaçlanıyor.

Ensonhaber